18.12.2007-по настоящее время – ведущий специалист службы финансового мониторинга ОАО ПРОМСВЯЗЬБАНК
Должностные обязанности:
• Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией;
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю (по 115-ФЗ), а также необычных и подозрительных сделок;
• Подготовка отчетов в виде электронного сообщения, по сведениям направляемым в ФСФМ;
• Учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Идентификация и изучение клиентов и их выгодоприобретателей по 262-П;
• Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям;
• Определение уровня риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
• Контроль за исполнением сотрудниками и подразделениями банка Правил внутреннего контроля, консультирование и обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
• Знание действующего законодательства РФ по ПОД/ФТ;
• Опыт прохождения проверок ЦБ РФ, и проверок СВК.
23.10.2006-17.12.2007г.я– специалист отдела финансового мониторинга
ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю (по 115-ФЗ), а также прием и проверка документов представленных клиентами для открытия расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
02.06.2004 - 20.10.2006г. – ведущий специалист по обслуживанию юр. лиц.
Филиал «Ивановский» ОАО «ИМПЭКСБАНК».
Осуществление ведения и обслуживания расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Проверка оформления платежных документов, объявлений на взнос наличными, прием денежных чеков, подготовка платежных требований на списание сумм со счетов ведение картотеки №2, осуществление регистрации поступивших инкассовых поручений и платежных требований, обслуживание ссудных счетов клиента. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и подозрительных сделок; передача вышеуказанных сведений в отдел фин. мониторинга.
18.02.2003-01.06.2004г.- бухгалтер – операционист по обслуживанию физических лиц. Филиал «Ивановский» ОАО «ИМПЭКСБАНК»
Прием переводов в ближнее зарубежье, прием вкладов от населения, обслуживание рублевых и валютных счетов клиентов. Составление прогнозов кассовых оборотов и ежемесячная отчетность для ЦБ (форма 202), ведение аналитического учета по счету кассы, выверка и заключение операционного дня по кассовым операциям..
19.12.2003-01.06.2004г.г.- кассир по обслуживанию рублевых операций Филиал Ивановский ОАО «ИМПЭКСБАНК»
Прием и выдача денежных средств по чекам и объявлениям на взнос наличными, обслуживание электронных пластиковых карт, формирование кассовых документов, прием инкассации.
